东营渤海银行宁波分行被罚62万元：违反账户管理规定等

科技新闻2025年06月10日 20:20 1418admin

东营　　6月10日金融一线消息，据中国人民银行宁波市分行行政处罚决定信息公示表显示，渤海银行股份有限公(⚫)司宁波分行因违反账户管理规定、违反反假货币业务管理规定、未按规定履行客户身份识别(🎲)义务、未按规定报(🐧)送可疑交易报告，被警告，并处罚款62万元。

东营　　同时，鹿(💮)某（时任渤海银行股份有限公司宁波分行个人金融与(🕶)财富管理部、消费金融与信用卡部、(📱)网络金融部（合署）总(🐓)经理）对渤海银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务的行为负有责任，被处罚款1万元。

东营　　虞某燕（时任渤海银行股份有限公司宁波分行内控合规部总经理）对渤海银行股份有限公司未按规定报送可疑交易报告的行为负有责任，被处罚款1万元。

渤海银行宁波分行被罚62万元：违反账户管理规定等

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